ALVARADO ALVARADO JUANA ERICA (RUN - 86076XX-X)

Perfil de Alvarado Alvarado Juana Erica - Provincia Limari.

RUN 86076XX-X
Región DE COQUIMBO
Provincia LIMARI
Comuna OVALLE
País CHILE
Año 2024

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¿Puede un deudor alimentario en Chile ser despedido de su trabajo debido a la deuda de alimentos?

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¿Cómo se abordan las operaciones en efectivo en Chile en el contexto del lavado de activos?

Las operaciones en efectivo pueden representar un riesgo significativo en el lavado de activos, ya que pueden ser difíciles de rastrear. En Chile, las instituciones financieras están sujetas a límites y regulaciones en relación con las transacciones en efectivo. También deben reportar operaciones en efectivo por montos significativos a la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Esto ayuda a identificar transacciones sospechosas y prevenir el lavado de activos a través de efectivo.

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