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¿Cuál es el papel de las autoridades fiscales en la lucha contra el lavado de activos en Chile?
Las autoridades fiscales en Chile desempeñan un papel importante en la detección de actividades de lavado de activos. Colaboran con la UAF y otras agencias en la obtención de información sobre transacciones financieras y patrimonio de personas y empresas, lo que ayuda a identificar irregularidades y rastrear activos ilícitos.
¿Puede un deudor alimentario en Chile solicitar una rebaja de la pensión de alimentos?
Sí, un deudor alimentario puede solicitar una rebaja de la pensión de alimentos si experimenta un cambio en su situación económica que afecte su capacidad de pago. Debe presentar una solicitud ante el tribunal y justificar el motivo del cambio.
¿Cuál es la pena por el delito de receptación en Chile?
La receptación, que involucra comprar o recibir bienes robados, puede ser castigada con penas de prisión en Chile.
¿Puede un deudor solicitar una reestructuración de deuda en lugar de enfrentar un embargo en Chile?
Sí, un deudor puede solicitar una reestructuración de deuda a través de un proceso legal para evitar el embargo y acordar un plan de pago con los acreedores.
¿Cómo se verifica la identidad en el proceso de solicitud de subvenciones para la investigación y la innovación en Chile?
En el proceso de solicitud de subvenciones para la investigación y la innovación, los solicitantes deben validar su identidad al presentar documentos de identificación válidos, como la cédula de identidad. Además, se pueden requerir pruebas de elegibilidad y documentos de investigación para evaluar las solicitudes y garantizar que las subvenciones se otorguen de manera adecuada.
¿Cómo se aborda la gestión de riesgos en el compliance chileno?
La gestión de riesgos es una parte fundamental del compliance en Chile. Las empresas deben identificar, evaluar y mitigar los riesgos asociados con sus operaciones. Esto implica la implementación de medidas preventivas, la creación de políticas de gestión de riesgos y la supervisión continua.
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