ALVAREZ LOPEZ MANUEL ARMANDO (RUN - 29131XX-X)

Perfil de Alvarez Lopez Manuel Armando - Provincia Valparaiso.

RUN 29131XX-X
Región DE VALPARAISO
Provincia VALPARAISO
Comuna VIÑA DEL MAR
País CHILE
Año 2024

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Las empresas en Chile deben implementar programas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, realizar debida diligencia en las transacciones y clientes, reportar transacciones sospechosas y cumplir con la Ley Nº 19.913 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. El incumplimiento puede resultar en graves sanciones y daños a la reputación.

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Los delitos económicos y financieros en Chile se investigan y se llevan a juicio penal, y las penas varían según la gravedad de la infracción.

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