ALVAREZ PEDREROS JUAN HAROLDO (RUN - 101421XX-X)

Perfil de Alvarez Pedreros Juan Haroldo - Provincia Cautin.

RUN 101421XX-X
Región DE LA ARAUCANIA
Provincia CAUTIN
Comuna GORBEA
País CHILE
Año 2024

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¿Cuál es el impacto de las sanciones internacionales en las regulaciones de AML en Chile?

Chile debe tener en cuenta las sanciones internacionales y las listas de personas prohibidas al aplicar sus regulaciones de AML. Esto es fundamental para asegurar que las transacciones no involucren a individuos o entidades sancionadas a nivel global.

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¿Cuál es el impacto del KYC en la prevención de la evasión de sanciones internacionales y el cumplimiento de embargos en Chile?

El KYC juega un papel fundamental en la prevención de la evasión de sanciones internacionales y el cumplimiento de embargos en Chile al verificar la identidad de las partes involucradas en transacciones internacionales, lo que contribuye a evitar actividades ilícitas.

¿Qué regulaciones específicas existen para el arriendo de propiedades comerciales en Chile?

El arriendo de propiedades comerciales en Chile está regulado por la Ley de Arrendamiento de Locales Comerciales, que establece normas especiales para proteger a los arrendatarios en el ámbito comercial.

¿Cómo abordarías situaciones de discriminación en el proceso de selección en Chile?

Abordar la discriminación es fundamental. Tendría políticas y procedimientos claros para prevenir y abordar la discriminación. Fomentaría la igualdad de oportunidades y garantizaría que el proceso de selección sea imparcial y basado en méritos. También alentaría a los candidatos a denunciar cualquier forma de discriminación.

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