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Si el deudor no coopera con el proceso de embargo, el tribunal puede tomar medidas legales adicionales, como emitir una orden de arresto o multas.
¿Cuál es la importancia de la debida diligencia en el cumplimiento en Chile?
La debida diligencia en el cumplimiento chileno es esencial para prevenir riesgos legales y éticos asociados con terceros. Las empresas deben investigar a sus proveedores, socios comerciales y clientes para garantizar que cumplan con las normativas y no estén involucrados en actividades ilícitas. Esto ayuda a evitar la asociación con partes que puedan dañar la reputación o generar sanciones.
¿Cuál es la relación entre el RUT y el Registro Nacional de Condenas en Chile?
El RUT se relaciona con el Registro Nacional de Condenas en Chile al identificar a las personas condenadas ya quienes tienen antecedentes penales, lo que puede ser relevante en trámites legales y laborales.
¿Cómo se abordan los desafíos de KYC en el ámbito de la banca en línea y aplicaciones financieras móviles en Chile?
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¿Cuál es el papel de las instituciones gubernamentales en Chile en la supervisión de las PEP?
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