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¿Qué es el delito de acoso cibernético en Chile y cuál es la pena?
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¿Cómo se garantiza la continuidad de las operaciones en situaciones de desastres naturales o emergencias en Chile, especialmente en el contexto del KYC?
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¿Cuál es el enfoque de Chile en la prevención del lavado de dinero en el sector de la pesca?
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El proceso de reconocimiento de un hijo en casos de paternidad desconocida en Chile puede requerir una prueba de ADN y se realiza a través de un proceso judicial.
¿Qué medidas se han tomado en Chile para prevenir el uso de empresas de fachada en el lavado de activos?
Chile ha implementado medidas para prevenir el uso de empresas de fachada en el lavado de activos. Las regulaciones requieren que las empresas realicen la debida diligencia en la identificación de sus clientes y beneficiarios finales. Además, se supervisa y se exige la transparencia en la propiedad y control de las empresas para evitar que se utilicen como fachadas para ocultar activos ilícitos. La Unidad de Análisis Financiero (UAF) desempeña un papel en la supervisión de estas prácticas.
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