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¿Qué sanciones y medidas se aplican en Chile para prevenir el financiamiento del terrorismo a través del sistema financiero?
Chile ha implementado medidas y sanciones para prevenir el financiamiento del terrorismo a través del sistema financiero. Las instituciones financieras están obligadas a verificar y reportar actividades relacionadas con el terrorismo. Además, se han establecido listas de sanciones que prohíben la financiación de individuos y organizaciones terroristas. La cooperación con otros países y organismos internacionales es fundamental para garantizar que Chile cumpla con las normas internacionales de prevención del financiamiento del terrorismo.
¿Cuál es el proceso para solicitar una devolución de impuestos en Chile?
Los contribuyentes que han pagado en exceso de impuestos pueden solicitar una devolución de impuestos en Chile. El proceso generalmente implica presentar una solicitud al Servicio de Impuestos Internos (SII) junto con la documentación respaldatoria. La devolución puede aplicarse en situaciones como exceso de retenciones, créditos no utilizados o errores en las declaraciones de impuestos. Es importante seguir el proceso adecuado y proporcionar la documentación necesaria para obtener una devolución de impuestos de manera efectiva.
¿Qué es el delito de usurpación de bienes raíces en Chile y cuál es la pena?
La usurpación de bienes raíces en Chile implica la ocupación ilegal de propiedades ajenas y puede resultar en sanciones legales, incluyendo multas y desalojo.
¿Cuál es el papel de las instituciones financieras en la realización del KYC en Chile?
Las instituciones financieras en Chile son responsables de llevar a cabo el proceso KYC para sus clientes, asegurándose de que se cumplan las regulaciones y de reportar actividades sospechosas a las autoridades competentes.
¿Cuál es el proceso de liberación de bienes embargados en caso de liquidación de la deuda en Chile?
En caso de liquidación de la deuda, la liberación de bienes embargados puede requerir la confirmación del tribunal y la distribución de los activos entre los acreedores de acuerdo con la ley.
¿Qué es la mediación familiar en Chile y cuándo se utiliza?
La mediación familiar es un proceso voluntario en el que un mediador ayuda a las partes a resolver disputas familiares. Se utiliza para llegar a acuerdos sobre temas como el divorcio, la custodia y la pensión alimenticia.
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