ARAMA GUILLAUME (RUN - 146701XX-X)

Perfil de Arama Guillaume - Provincia Santiago.

RUN 146701XX-X
Región METROPOLITANA DE SANTIAGO
Provincia SANTIAGO
Comuna VITACURA
País CHILE
Año 2024

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¿Qué medidas se han tomado para prevenir el lavado de dinero en el sector de bienes de lujo en Chile?

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Las auditorías internas y externas son esenciales para evaluar y garantizar el cumplimiento normativo en Chile. Las auditorías internas supervisan los procesos internos, mientras que las auditorías externas aportan una perspectiva independiente y objetiva. Ambas ayudan a identificar áreas de mejora ya mantener el cumplimiento normativo.

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¿Qué medidas se han tomado para prevenir el lavado de dinero en el sector de la construcción en Chile?

Chile ha implementado regulaciones específicas para prevenir el lavado de dinero en el sector de la construcción, incluyendo la identificación de contratistas y la obligación de informar sobre transacciones sospechosas en proyectos de construcción.

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