ARANDA ERICE ALFONSO DE JESUS (RUN - 86285XX-X)

Perfil de Aranda Erice Alfonso De Jesus - Provincia Santiago.

RUN 86285XX-X
Región METROPOLITANA DE SANTIAGO
Provincia SANTIAGO
Comuna MACUL
País CHILE
Año 2024

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La prevención del lavado de activos en el sector financiero de Chile implica la implementación de regulaciones y políticas específicas. Las empresas y entidades no financieras deben cumplir con las obligaciones de debida diligencia, reportar operaciones sospechosas y mantener registros de transacciones. La Unidad de Análisis Financiero (UAF) juega un papel en la supervisión y el monitoreo de estas entidades para garantizar el cumplimiento de las regulaciones.

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