ARANDA MOYA GABRIELA ISABEL (RUN - 134581XX-X)

Perfil de Aranda Moya Gabriela Isabel - Provincia Santiago.

RUN 134581XX-X
Región METROPOLITANA DE SANTIAGO
Provincia SANTIAGO
Comuna ÑUÑOA
País CHILE
Año 2024

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¿Cuál es el procedimiento para solicitar la revisión de una sentencia en Chile?

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En Chile, se requiere que las instituciones financieras brinden capacitación y capacitación a sus empleados sobre la prevención del lavado de activos. Esta capacitación incluye la identificación de operaciones sospechosas, el cumplimiento de las regulaciones vigentes y la importancia de la ética en los negocios. Los profesionales financieros deben estar al tanto de las últimas tendencias y riesgos en materia de lavado de activos para cumplir con sus responsabilidades.

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