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El KYC es fundamental en la detección de transacciones sospechosas relacionadas con el narcotráfico y otras actividades ilegales en Chile al verificar la fuente de fondos y la identidad de las personas involucradas en transacciones sospechosas.
¿Cuál es el papel de los tribunales de justicia en la verificación de antecedentes legales de un candidato en Chile?
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¿Cuál es la diferencia entre el RUT y el carnet de identidad?
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¿Cuál es la importancia de la debida diligencia en transacciones internacionales de exportación de vinos y productos vitivinícolas chilenos?
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¿Qué medidas toma Chile para prevenir el lavado de dinero en el sector inmobiliario?
Chile ha establecido regulaciones que exigen a los corredores de propiedades y otros profesionales del sector inmobiliario informar sobre transacciones sospechosas a la UAF para prevenir el lavado de dinero en este sector.
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