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¿Cuál es el papel de la debida diligencia en fusiones y adquisiciones en Chile?
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¿Cuál es el papel de la academia y la investigación en el fortalecimiento de las regulaciones de PEP en Chile?
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¿Cómo se manejan las transacciones internacionales en el contexto de AML en Chile?
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¿Cuál es el proceso de denuncia y protección a denunciantes en casos de irregularidades en el cumplimiento normativo en Chile?
Chile ha establecido mecanismos de denuncia y protección a denunciantes en el ámbito del cumplimiento normativo. Las empresas deben implementar canales de denuncia confidenciales y proteger a los denunciantes de represalias. Las autoridades también tienen protocolos para investigar denuncias y tomar medidas legales si se confirman irregularidades.
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