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¿Cuál es el enfoque de Chile en la supervisión de las instituciones financieras no bancarias en la prevención del lavado de dinero?
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¿Cómo se maneja la verificación de identidad en situaciones de migración y movilidad transfronteriza en Chile?
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¿Cuál es el proceso de reconocimiento de un hijo en casos de filiación paterna desconocida en Chile?
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¿Cómo se resuelven los casos de violencia de género en Chile?
Los casos de violencia de género en Chile se resuelven a través de procesos judiciales y medidas de protección que buscan garantizar la seguridad de las víctimas y sancionar a los agresores, incluyendo órdenes de alejamiento y apoyo psicológico.
¿Cómo se implementa un programa de compliance en Chile?
La implementación de un programa de compliance en Chile implica la identificación de riesgos, la creación de políticas y procedimientos, la capacitación de empleados y la supervisión constante. Además, debe incluir un oficial de cumplimiento designado para monitorear el programa y reportar posibles infracciones.
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