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¿Cómo se abordan los desafíos derivados de las transacciones electrónicas y digitales en la prevención del lavado de dinero en Chile?
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¿Qué es el KYC y cuál es su importancia en Chile?
El KYC, Conozca a su Cliente, es un proceso utilizado en Chile ya nivel global para verificar la identidad de los clientes, prevenir el lavado de dinero y asegurar el cumplimiento normativo. La importancia radica en la seguridad financiera y la prevención de actividades ilícitas.
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