ARIAS COTAL JUAN RAMON (RUN - 117594XX-X)

Perfil de Arias Cotal Juan Ramon - Provincia Santiago.

RUN 117594XX-X
Región METROPOLITANA DE SANTIAGO
Provincia SANTIAGO
Comuna SANTIAGO
País CHILE
Año 2024

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¿Cómo se determina el monto de las multas por infracciones laborales en Chile?

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¿Cuál es el impacto del cumplimiento normativo en las empresas del sector turismo y hotelería en Chile?

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¿Cuáles son las obligaciones de las instituciones financieras en Chile en relación con el lavado de activos?

Las instituciones financieras en Chile están sujetas a estrictas regulaciones y obligaciones en la lucha contra el lavado de activos. Deben implementar políticas y procedimientos de debida diligencia, identificar y reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y colaborar con las investigaciones. Además, deben mantener registros de transacciones y contar con un oficial de cumplimiento.

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