ARIAS HENRIQUEZ EMANUEL (RUN - 181189XX-X)

Perfil de Arias Henriquez Emanuel - Provincia Santiago.

RUN 181189XX-X
Región METROPOLITANA DE SANTIAGO
Provincia SANTIAGO
Comuna ESTACION CENTRAL
País CHILE
Año 2024

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¿Cuál es el proceso de presentación de informes a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en Chile?

Las instituciones financieras y no financieras en Chile deben presentar informes a la UAF cuando detecten transacciones sospechosas de lavado de dinero. Esto implica el llenado de formularios y proporcionar detalles sobre la actividad sospechosa.

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