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Una Persona Expuesta Políticamente (PEP) es un término utilizado para referirse a individuos que desempeñan cargos políticos, gubernamentales o de alto perfil en el ámbito público. En Chile, esto incluiría a funcionarios gubernamentales, legisladores, jueces, y otras figuras de relevancia en el ámbito político.
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¿Cómo se manejan los requisitos de KYC para transacciones internacionales en Chile, especialmente en el contexto de importación y exportación?
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