ARRIAZA PEZOA MANUEL JESUS (RUN - 62516XX-X)

Perfil de Arriaza Pezoa Manuel Jesus - Provincia Cordillera.

RUN 62516XX-X
Región METROPOLITANA DE SANTIAGO
Provincia CORDILLERA
Comuna PUENTE ALTO
País CHILE
Año 2024

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¿Cuál es la legislación relevante en Chile para la verificación en listas de riesgos?

En Chile, la legislación relevante para la verificación en listas de riesgos incluye la Ley N° 19.913 sobre Lavado de Activos, la Ley N° 20.393 sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, y las regulaciones emitidas por la SBIF y la UAF. Estas leyes y regulaciones establecen las obligaciones legales para las instituciones financieras y otras entidades sujetas a supervisión en lo que respeta a la verificación de listas de riesgos y la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

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