AVILA CUYUL JESSICA MARLENE (RUN - 167868XX-X)

Perfil de Avila Cuyul Jessica Marlene - Provincia Santiago.

RUN 167868XX-X
Región METROPOLITANA DE SANTIAGO
Provincia SANTIAGO
Comuna CERRO NAVIA
País CHILE
Año 2024

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¿Cómo se resuelven los casos de delitos informáticos y ciberseguridad en Chile?

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Las empresas de servicios fiduciarios en Chile están sujetas a obligaciones específicas en la prevención del lavado de activos. Deben realizar una debida diligencia exhaustiva al identificar a sus clientes y beneficiarios finales. Además, deben mantener registros detallados de las transacciones y reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF). La cooperación con las autoridades es esencial para evitar el uso de servicios fiduciarios en el lavado de activos.

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