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¿Cuál es la importancia de la debida diligencia en la contratación de proveedores en Chile?
La debida diligencia en la contratación de proveedores es esencial en el cumplimiento chileno para prevenir riesgos legales y éticos asociados con terceros. Las empresas deben investigar a sus proveedores para garantizar que cumplan con las normativas y no estén involucrados en actividades ilícitas.
¿Cómo se fomenta la participación activa de la sociedad civil en la supervisión de las actividades de las PEP en Chile?
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¿Qué pasa si un cliente proporciona información falsa o engañosa durante el proceso KYC en Chile?
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¿Cuál es el sistema judicial en Chile?
En Chile, el sistema judicial se basa en un sistema de derecho civil, donde se aplican leyes escritas y la jurisprudencia.
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