BAEZ ARANEDA OLGA NORMA (RUN - 56653XX-X)

Perfil de Baez Araneda Olga Norma - Provincia Santiago.

RUN 56653XX-X
Región METROPOLITANA DE SANTIAGO
Provincia SANTIAGO
Comuna MACUL
País CHILE
Año 2024

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¿Cuáles son las oportunidades de aprendizaje y capacitación profesional para inmigrantes chilenos en España?

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¿Cómo se realiza la identificación y verificación de los beneficiarios reales en Chile?

La identificación y verificación de los beneficiarios reales en Chile es un aspecto crítico de la verificación en listas de riesgos. Las empresas deben llevar a cabo una debida diligencia exhaustiva para determinar quiénes son los beneficiarios reales de una entidad. Esto implica identificar a las personas físicas que poseen, controlan o se benefician económicamente de la entidad. En Chile, se han establecido regulaciones específicas para la identificación de beneficiarios reales, y las empresas deben mantener registros precisos y actualizados de esta información. La falta de cumplimiento en este aspecto puede resultar en sanciones y riesgos significativos.

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