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¿Qué requisitos legales se aplican a la verificación de antecedentes en Chile?
En Chile, la verificación de antecedentes está sujeta a la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada. Los empleadores deben obtener el consentimiento por escrito del candidato antes de llevar a cabo la verificación y garantizar la confidencialidad de la información.
¿Cuál es el impacto del KYC en la detección de transacciones sospechosas relacionadas con el narcotráfico y otras actividades ilegales en Chile?
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Terminar el contrato antes de tiempo puede implicar penalizaciones, como la pérdida del depósito o el pago de llegada adicional.
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La alteración de documentos oficiales en Chile implica modificar documentos gubernamentales y puede conllevar sanciones legales, incluyendo penas de prisión.
¿Qué sucede si el beneficiario de una pensión de alimentos se muda a otra región o país?
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