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¿Cómo pueden las PEP en Chile demostrar la fuente legítima de sus activos?
Las PEP en Chile pueden demostrar la fuente legítima de sus activos mediante la presentación de documentación que respalde su origen, como declaraciones de impuestos, registros de propiedad, contratos legales y registros financieros transparentes. Esto es crucial para cumplir con las regulaciones.
¿Cuál es la diferencia entre una deuda fiscal y una multa tributaria en Chile?
Una deuda fiscal es el monto principal que debes al fisco por concepto de impuestos no pagados. Una multa tributaria, por otro lado, es una sanción adicional que el SII impone en caso de incumplimiento de las normas tributarias. Ambas deben ser pagadas para estar al día con el fisco.
¿Puede el arrendador cambiar la forma de pago del arriendo durante el contrato en Chile?
Cambiar la forma de pago del arriendo durante el contrato generalmente requiere el acuerdo de ambas partes y debe registrarse en una modificación del contrato. Es importante documentar cualquier cambio.
¿Qué se necesita para obtener un certificado de residencia en Chile?
Para obtener un certificado de residencia en Chile, debes acudir a la Policía de Investigaciones (PDI) con tu cédula de identidad y presentar documentación que acredite tu domicilio actual. El proceso puede variar según la comuna, así que consulta con la PDI local para más información.
¿Cuál es el proceso para verificar si alguien tiene antecedentes judiciales en Chile como parte de una investigación privada?
Si una investigación privada requiere verificar los antecedentes judiciales de una persona en Chile, se debe cumplir con las leyes y regulaciones de privacidad de datos. En general, se debe obtener el consentimiento de la persona o seguir los procedimientos legales adecuados. Las agencias de investigación privada deben actuar dentro del marco legal.
¿Cómo se supervisa el cumplimiento de las leyes de ALD en Chile?
La supervisión del cumplimiento de las leyes de AML en Chile se lleva a cabo a través de entidades regulatorias y supervisoras, como la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y la Comisión para el Mercado Financiero.
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