BALBOA GARAY GUILLERMO (RUN - 37260XX-X)

Perfil de Balboa Garay Guillermo - Provincia Cautin.

RUN 37260XX-X
Región DE LA ARAUCANIA
Provincia CAUTIN
Comuna VILLARRICA
País CHILE
Año 2024

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¿Cuál es el impacto de las sanciones internacionales en las regulaciones de AML en Chile?

Chile debe tener en cuenta las sanciones internacionales y las listas de personas prohibidas al aplicar sus regulaciones de AML. Esto es fundamental para asegurar que las transacciones no involucren a individuos o entidades sancionadas a nivel global.

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En el acceso a servicios de telecomunicaciones fijas en Chile, la verificación de identidad se realiza a través de la presentación de la cédula de identidad y la firma de contratos de servicio. Las empresas de telecomunicaciones pueden requerir documentación adicional, como comprobantes de domicilio, para verificar la identidad y la dirección del cliente. Esto es esencial para garantizar la legalidad en la prestación de servicios de telecomunicaciones.

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¿Cuál es el proceso de notificación al deudor durante un embargo en Chile?

El deudor debe ser notificado adecuadamente del embargo a través de un acto de alguacil o mediante la entrega de una copia de la demanda y otros documentos legales.

¿Cuál es el proceso de declaración de nulidad de un matrimonio en Chile por falta de consentimiento?

El proceso de declaración de nulidad de un matrimonio en Chile por falta de consentimiento se basa en la legislación chilena y requiere presentar pruebas que demuestren la ausencia de consentimiento válido en el momento del matrimonio.

¿Cuáles son las sanciones por el uso indebido o la divulgación no autorizada de antecedentes judiciales en Chile?

La divulgación no autorizada o el uso indebido de antecedentes judiciales en Chile puede estar sujeto a sanciones legales, que pueden incluir multas y procesamientos criminales. La protección de la privacidad de los datos es un aspecto fundamental de la gestión de antecedentes judiciales y se toma en serio en el sistema legal chileno.

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