BAQUEDANO SILVA PABLO ARMANDO (RUN - 177044XX-X)

Perfil de Baquedano Silva Pablo Armando - Provincia Cordillera.

RUN 177044XX-X
Región METROPOLITANA DE SANTIAGO
Provincia CORDILLERA
Comuna PUENTE ALTO
País CHILE
Año 2024

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En el sector de la moda y el diseño de joyas en Chile, se han implementado para prevenir el lavado de activos. Esto incluye regulaciones que requieren la identificación de clientes y proveedores de servicios en la industria de la moda y las joyas. Las empresas en este sector deben llevar a cabo debida diligencia y reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF). La supervisión y el monitoreo son fundamentales para garantizar el cumplimiento de las regulaciones y prevenir el lavado de activos en esta área.

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La obstrucción a la investigación en Chile implica interferir con procedimientos legales y puede conllevar sanciones legales, incluyendo multas y penas de prisión.

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