BARRAZA VEGA FRESIA DEL CARMEN (RUN - 74428XX-X)

Perfil de Barraza Vega Fresia Del Carmen - Provincia Limari.

RUN 74428XX-X
Región DE COQUIMBO
Provincia LIMARI
Comuna OVALLE
País CHILE
Año 2024

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¿Cuál es el proceso para realizar una inspección final de la propiedad al final del contrato en Chile?

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¿Cuál es el rol de la educación financiera en la prevención del lavado de activos en Chile?

La educación financiera desempeña un papel fundamental en la prevención del lavado de activos en Chile al promover la conciencia y el conocimiento sobre los riesgos asociados con el lavado de dinero. Los programas de educación financiera buscan empoderar a las personas y empresas para que puedan reconocer y denunciar actividades sospechosas. Además, fomenta la ética y la responsabilidad en el ámbito financiero y empresarial, lo que contribuye a la prevención del lavado de activos.

¿Cómo se garantiza la continuidad y mejora del programa de compliance en el largo plazo en Chile?

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