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¿Cómo se lleva a cabo la distribución de los fondos después de una subasta de bienes embargados en Chile?
Los fondos obtenidos se distribuyen primero para cubrir los costos del proceso y luego se reparten entre los acreedores de acuerdo con sus reclamaciones.
¿Cuál es el plazo para impugnar un embargo en Chile después de su notificación?
El plazo para impugnar un embargo puede variar, pero generalmente es breve y debe ser respetado para que la impugnación sea válida.
¿Qué medidas de protección se han implementado en Chile para resguardar a los informantes y testigos en casos de lavado de activos?
En Chile, se han establecido medidas de protección para informantes y testigos en casos de lavado de activos. Se pueden otorgar medidas de protección a las personas que cooperan con las autoridades y que pueden estar en riesgo debido a su colaboración. Esto puede incluir el anonimato, la protección de la identidad y la seguridad personal para garantizar su seguridad y cooperación continua.
¿Cómo se gestionan los riesgos relacionados con la ciberseguridad en la debida diligencia en proyectos de inversión en la industria de tecnología educativa en Chile?
En proyectos de inversión en la industria de tecnología educativa en Chile, la debida diligencia se enfoca en los riesgos de ciberseguridad, incluyendo la seguridad de datos estudiantiles, el cumplimiento con las regulaciones de privacidad en la educación, y cómo se protege la información sensible en el entorno de tecnología educativa.
¿Cómo se determina si una entidad extranjera está relacionada con una PEP en Chile?
La determinación de si una entidad extranjera está relacionada con una PEP en Chile se realiza mediante la debida diligencia y la revisión de la estructura de propiedad. Si se identifica que la entidad está vinculada a una PEP, se aplican regulaciones adicionales de control.
¿Qué es la retención en la fuente en Chile y quiénes deben aplicarla?
La retención en la fuente es un mecanismo mediante el cual ciertos contribuyentes están obligados a retener una parte del impuesto debido por otros contribuyentes. Esto se aplica a situaciones como pagos de sueldos, honorarios, dividendos y otros. Quienes retienen deben declarar y pagar los montos retenidos al SII.
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