BASTIAS HERNANDEZ CLAUDIO ENRIQUE (RUN - 133978XX-X)

Perfil de Bastias Hernandez Claudio Enrique - Provincia Cautin.

RUN 133978XX-X
Región DE LA ARAUCANIA
Provincia CAUTIN
Comuna PITRUFQUEN
País CHILE
Año 2024

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¿Cómo afecta el KYC a los servicios financieros digitales y las aplicaciones de pago en línea en Chile?

El KYC es esencial en los servicios financieros digitales y las aplicaciones de pago en línea en Chile para garantizar la identificación segura de los usuarios. Esto contribuye a la prevención del fraude y la seguridad de las transacciones digitales.

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En las instituciones financieras de Chile, la verificación de listas de riesgos se realiza mediante la implementación de sistemas y procesos especializados. Esto implica la comparación de la información de clientes y transacciones con listas de sanciones y restricciones internacionales, así como listas nacionales proporcionadas por la UAF. Las instituciones también deben realizar la debida diligencia al establecer relaciones comerciales con nuevos clientes y monitorear de manera continua las transacciones existentes para identificar posibles actividades sospechosas. Las políticas y procedimientos de verificación se establecen de acuerdo con las regulaciones vigentes.

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