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¿Cuáles son las opciones de custodia de los hijos en Chile en caso de divorcio?
La custodia de los hijos puede ser compartida, exclusiva o delegada, dependiendo de las circunstancias de cada caso. Se decide en función del interés superior de los menores.
¿Cómo se promueve la colaboración entre empresas en Chile para abordar los riesgos de verificación en listas de riesgos de manera conjunta?
La colaboración entre empresas en Chile para abordar los riesgos de verificación en listas de riesgos de manera conjunta se fomenta a través de asociaciones y cámaras de comercio. Las empresas pueden unirse para compartir información y recursos relacionados con la verificación en listas de riesgos. También pueden establecer protocolos de colaboración para informar sobre actividades sospechosas y compartir mejores prácticas en cumplimiento. La colaboración entre empresas es esencial para fortalecer el cumplimiento de regulaciones y prevenir actividades ilícitas en el entorno empresarial chileno. Además, la colaboración con el gobierno y las autoridades reguladoras es fundamental para una gestión de riesgos efectiva.
¿Cómo se manejan las transacciones internacionales en el contexto de AML en Chile?
Chile sigue procedimientos de AML para supervisar y rastrear transacciones internacionales, asegurando que las regulaciones sean aplicadas a las transferencias de fondos transfronterizas y cumpliendo con estándares internacionales de lucha contra el lavado de dinero.
¿Cómo se garantiza la continuidad del negocio en el cumplimiento en Chile?
La garantía de la continuidad del negocio es esencial en el cumplimiento en Chile, especialmente en situaciones de crisis o desastres. Las empresas deben contar con planes de continuidad del negocio que incluyan medidas para mantener las operaciones en funcionamiento en caso de interrupciones. Esto implica la gestión de riesgos, la planificación de contingencia y la implementación de soluciones de recuperación de desastres. La continuidad del negocio contribuye a mantener la integridad y la ética empresarial incluso en situaciones adversas.
¿Qué sucede si una empresa no acata una resolución de la Inspección del Trabajo en Chile?
Si una empresa no acata una resolución de la Inspección del Trabajo, se pueden imponer multas y sanciones adicionales. Además, la Inspección puede remitir el caso al tribunal laboral correspondiente para su resolución. El incumplimiento de las resoluciones de la Inspección puede tener serias consecuencias para el empleador.
¿Qué papel juegan los códigos de conducta y ética empresarial en el cumplimiento normativo de las organizaciones en Chile?
Los códigos de conducta y ética empresarial son fundamentales para el cumplimiento normativo en Chile. Establecen pautas claras de comportamiento ético para los empleados y la dirección, lo que ayuda a prevenir conductas ilegales ya mantener una cultura empresarial responsable. Además, pueden ser requeridos por regulaciones específicas en diferentes sectores.
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