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¿Cuál es el plazo de prescripción para un delito en Chile?
El plazo de prescripción varía según el delito y puede ser de 5, 10, 15 o 20 años, o en casos excepcionales, no prescribir.
¿Cuál es tu estrategia para atraer candidatos altamente calificados en Chile?
Atraer candidatos altamente calificados implica la construcción de una marca empleadoresa fuerte y la promoción de la cultura y los beneficios de la empresa. Utilizaría estrategias de marketing de obstáculos en línea, participaría en ferias de empleo y redes profesionales, y ofrecería incentivos atractivos, como salarios competitivos y oportunidades de desarrollo.
¿Cuál es el proceso de investigación de denuncias de corrupción que involucran a PEP en Chile?
El proceso de investigación de denuncias de corrupción que involucran a PEP en Chile implica la recopilación de pruebas, la revisión de documentos y entrevistas con testigos. Las autoridades competentes, como la fiscalía, juegan un papel importante en este proceso.
¿Cómo se abordan las amenazas de lavado de dinero en el comercio de productos básicos en Chile?
Chile ha implementado regulaciones específicas para abordar las amenazas de lavado de dinero en el comercio de productos básicos, que incluyen la verificación de la legitimidad de las transacciones y la debida diligencia con los participantes en este sector.
¿Cómo se manejan las situaciones en las que los ciudadanos chilenos viven en el extranjero y necesitan realizar procesos KYC?
Los ciudadanos chilenos que viven en el extranjero pueden realizar procesos KYC a través de representantes legales o agencias diplomáticas en el país de residencia. Se aplican regulaciones y procedimientos especiales para garantizar la identificación segura en el extranjero.
¿Cuál es el proceso de verificación de antecedentes para candidatos que han tenido experiencia laboral en sectores altamente regulados en Chile?
Para candidatos con experiencia en sectores altamente regulados, como la banca o la salud, el proceso de verificación de antecedentes puede ser más exhaustivo. Los empleadores deben confirmar el cumplimiento de regulaciones específicas, revisar cualquier historial de incumplimiento regulatorio y validar certificaciones y licencias profesionales necesarias. El cumplimiento normativo es fundamental en estos sectores.
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