BRUNA TAPIA DARWIN RODRIGO (RUN - 150395XX-X)

Perfil de Bruna Tapia Darwin Rodrigo - Provincia Chacabuco.

RUN 150395XX-X
Región METROPOLITANA DE SANTIAGO
Provincia CHACABUCO
Comuna TILTIL
País CHILE
Año 2024

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Las regulaciones de PEP pueden tener un impacto positivo en la promoción de la transparencia en los procesos de toma de decisiones en el ámbito local en Chile al exigir la divulgación de información y la rendición de cuentas. Esto garantiza que las decisiones locales sean transparentes y responsables.

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En Chile, las instituciones financieras y otras entidades reportan las operaciones sospechosas de lavado de activos a la Unidad de Análisis Financiero (UAF). El informe debe incluir información detallada sobre la operación sospechosa, y se espera que se haga de manera oportuna y confidencial. La UAF analiza estos informes y, si es necesario, inicia investigaciones adicionales.

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