BUDNICK ISRAEL MARCELA (RUN - 71009XX-X)

Perfil de Budnick Israel Marcela - Provincia Santiago.

RUN 71009XX-X
Región METROPOLITANA DE SANTIAGO
Provincia SANTIAGO
Comuna LO BARNECHEA
País CHILE
Año 2024

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¿Cuáles son las opciones de visas para ciudadanos chilenos que desean realizar estudios avanzados o investigaciones en Estados Unidos?

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¿Cuál es el impacto del KYC en la prevención de la evasión de sanciones internacionales y el cumplimiento de embargos en Chile?

El KYC juega un papel fundamental en la prevención de la evasión de sanciones internacionales y el cumplimiento de embargos en Chile al verificar la identidad de las partes involucradas en transacciones internacionales, lo que contribuye a evitar actividades ilícitas.

¿Cuál es la importancia de la verificación de antecedentes en la prevención de fraudes y riesgos en las empresas en Chile?

La verificación de antecedentes desempeña un papel fundamental en la prevención de fraudes y la mitigación de riesgos en las empresas en Chile. Ayuda a identificar a candidatos deshonestos o con antecedentes cuestionables que podrían representar un riesgo financiero, legal o de reputación para la empresa.

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