BURGOS SEPULVEDA MACARENA BEATRIZ (RUN - 176530XX-X)

Perfil de Burgos Sepulveda Macarena Beatriz - Provincia Valdivia.

RUN 176530XX-X
Región DE LOS RIOS
Provincia VALDIVIA
Comuna PANGUIPULLI
País CHILE
Año 2024

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¿Cuáles son las oportunidades de participación en proyectos de promoción de la igualdad de género y empoderamiento de la mujer para inmigrantes chilenas en España?

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Chile ha implementado medidas para prevenir el uso de empresas de fachada en el lavado de activos. Las regulaciones requieren que las empresas realicen la debida diligencia en la identificación de sus clientes y beneficiarios finales. Además, se supervisa y se exige la transparencia en la propiedad y control de las empresas para evitar que se utilicen como fachadas para ocultar activos ilícitos. La Unidad de Análisis Financiero (UAF) desempeña un papel en la supervisión de estas prácticas.

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