BUSTAMANTE SANTANA MALVA NATHALIE (RUN - 159455XX-X)

Perfil de Bustamante Santana Malva Nathalie - Provincia Concepcion.

RUN 159455XX-X
Región DEL BIOBIO
Provincia CONCEPCION
Comuna SAN PEDRO DE LA PAZ
País CHILE
Año 2024

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En Chile, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) son las principales entidades que supervisan la verificación en listas de riesgos. La SBIF se enfoca en el sector financiero y bancario, mientras que la UAF se encarga de la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Ambas instituciones desempeñan un papel crucial en la regulación y supervisión de las actividades relacionadas con la verificación de listas de riesgos en Chile.

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