BUSTOS ROA MONICA NANCY (RUN - 73311XX-X)

Perfil de Bustos Roa Monica Nancy - Provincia Santiago.

RUN 73311XX-X
Región METROPOLITANA DE SANTIAGO
Provincia SANTIAGO
Comuna LA CISTERNA
País CHILE
Año 2024

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¿Cuál es el proceso para solicitar una Visa de Inmigrante para Trabajadores de Medios de Comunicación (I-1) para periodistas y representantes de medios chilenos que desean vivir y trabajar en Estados Unidos?

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Las instituciones financieras en Chile deben realizar debida diligencia en el proceso de apertura de cuentas para clientes. Esto implica verificar la identidad de los clientes, información sobre el origen de los fondos, evaluar el propósito de obtener la cuenta y monitorear las transacciones de manera continua. La debida diligencia es esencial para detectar y prevenir el lavado de activos y asegurarse de que los clientes sean quienes dicen ser.

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