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¿Qué relación existe entre las regulaciones de PEP en Chile y las obligaciones de debida diligencia de las instituciones financieras?
Las regulaciones de PEP en Chile están estrechamente relacionadas con las obligaciones de debida diligencia de las instituciones financieras. Estas últimas deben identificar y verificar a los clientes que puedan ser PEP y tomar medidas para mitigar los riesgos asociados.
¿Cómo se regulan los antecedentes disciplinarios en el ámbito deportivo en Chile?
En el ámbito deportivo en Chile, los antecedentes disciplinarios se regulan en virtud de la Ley Nº 20.609 sobre Violencia en el Deporte. Esta ley establece sanciones para las personas que participen en actos violentos, discriminatorios o que inciten al odio en eventos deportivos. Los antecedentes disciplinarios de este tipo pueden resultar en la prohibición de asistir a eventos deportivos o participar en actividades relacionadas con el deporte. Las sanciones disciplinarias buscan promover un ambiente deportivo seguro y respetuoso.
¿Cómo se regula la adopción internacional en Chile?
La adopción internacional en Chile está regulada por la Convención de La Haya sobre Adopción Internacional y la legislación chilena. Se requiere que las agencias de adopción estén acreditadas y se sigan procedimientos rigurosos.
¿Cómo se evalúan los riesgos ambientales en la debida diligencia en proyectos de minería en Chile?
En proyectos de minería en Chile, la debida diligencia se enfoca en la evaluación de riesgos ambientales, incluyendo la gestión de residuos, la conservación de agua, la restauración de terrenos y el cumplimiento de regulaciones ambientales en el país.
¿Cuál es el papel de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el cumplimiento en Chile?
La responsabilidad penal de las personas jurídicas, regulada por la Ley N° 20.393 en Chile, es un componente esencial del cumplimiento. Esta ley establece que las empresas pueden ser sancionadas por ciertos delitos cometidos por sus empleados si no cuentan con sistemas de prevención adecuados. Es fundamental contar con programas efectivos de prevención de delitos para evitar sanciones.
¿Qué opciones tienen los empleadores en Chile si un candidato proporciona información falsa durante la verificación de antecedentes?
Si un candidato proporciona información falsa durante la verificación de antecedentes, los empleadores pueden considerar esto como una falta de integridad y tomar medidas apropiadas. Pueden optar por no continuar con el proceso de contratación o, en casos más graves, tomar medidas legales si la falsedad de la información es perjudicial para la empresa. La honestidad y la transparencia son fundamentales en el proceso de verificación de antecedentes.
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