CACERES ROJAS JACQUELINE DEL CARMEN (RUN - 101426XX-X)

Perfil de Caceres Rojas Jacqueline Del Carmen - Provincia Cordillera.

RUN 101426XX-X
Región METROPOLITANA DE SANTIAGO
Provincia CORDILLERA
Comuna PUENTE ALTO
País CHILE
Año 2024

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¿Cómo se lleva a cabo la identificación de operaciones sospechosas en las instituciones financieras chilenas?

Las instituciones financieras en Chile están obligadas a implementar programas de debida diligencia para la identificación de operaciones sospechosas. Esto incluye verificar la identidad de los clientes, monitorear sus transacciones y estar atentos a patrones inusuales o incompatibles con la actividad económica declarada. Si se detecta una operación sospechosa, se debe reportar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

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