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Las empresas deben implementar programas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, realizar debida diligencia en las transacciones y clientes, reportar transacciones sospechosas y cumplir con la Ley Nº 19.913 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. El incumplimiento puede resultar en graves sanciones y daños a la reputación.
¿Cómo se abordan los riesgos laborales y de seguridad en la debida diligencia en proyectos de construcción en Chile?
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La custodia de los hijos puede ser compartida, exclusiva o delegada, dependiendo de las circunstancias de cada caso. Se decide en función del interés superior de los menores.
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