CALDERON ESPINOZA PEDRO MANUEL (RUN - 79158XX-X)

Perfil de Calderon Espinoza Pedro Manuel - Provincia Valparaiso.

RUN 79158XX-X
Región DE VALPARAISO
Provincia VALPARAISO
Comuna VALPARAISO
País CHILE
Año 2024

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¿Cuáles son los procedimientos de verificación de listas de riesgos en Chile?

En Chile, los procedimientos de verificación de listas de riesgos implican la revisión y evaluación de listas de personas, empresas o entidades que puedan estar sujetas a sanciones o restricciones comerciales. Esto se hace para garantizar el cumplimiento de las regulaciones nacionales e internacionales. Los procedimientos suelen incluir la comparación de nombres y datos con listas de sanciones gubernamentales y otras fuentes relevantes. Se deben llevar a cabo de manera regular y consistente para evitar transacciones con partes no autorizadas o sancionadas.

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