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El KYC tiene un impacto positivo en la prevención de la corrupción y el soborno en el sector empresarial y gubernamental en Chile al verificar la identidad de los actores involucrados en transacciones y contrataciones, lo que aumenta la transparencia y la rendición de cuentas.
¿Cuál es el papel de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en la prevención del lavado de dinero en Chile?
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en Chile tiene un papel central en la recolección y análisis de información relacionada con transacciones financieras sospechosas, lo que contribuye a la prevención y detección del lavado de dinero.
¿Qué medidas se toman para evitar que las PEP utilicen a terceros o familiares para ocultar sus activos en Chile?
Se toman medidas para evitar que las PEP utilicen a terceros o familiares para ocultar sus activos en Chile mediante regulaciones que requieren la divulgación de beneficiarios reales y la debida diligencia en la identificación de posibles estructuras de ocultamiento de activos.
¿Qué sucede si una persona no cumple con las condiciones de la libertad condicional en Chile?
Si una persona no cumple con las condiciones de la libertad condicional en Chile, puede enfrentar consecuencias legales, como la revocación de la libertad condicional y la reincarceración. La revocación es una medida común en caso de incumplimiento de las condiciones, y la persona debe cumplir con la pena completa de la condena original.
¿Puede el arrendador ingresar a la propiedad sin previo aviso en caso de emergencia en Chile?
El arrendador puede ingresar a la propiedad sin aviso previo en caso de emergencia, como un incendio o una inundación, cuando se requiere acción inmediata para evitar daños graves. En otros casos, deberá notificar al arrendatario con antelación.
¿Cuál es la función del RUT en la obtención de licencias profesionales en Chile?
El RUT se utiliza en la obtención de licencias profesionales en Chile para identificar al solicitante y verificar que cumpla con los requisitos y obligaciones tributarias.
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