CANDIA GABAROCHE LUIS MANUEL (RUN - 125218XX-X)

Perfil de Candia Gabaroche Luis Manuel - Provincia Santiago.

RUN 125218XX-X
Región METROPOLITANA DE SANTIAGO
Provincia SANTIAGO
Comuna SANTIAGO
País CHILE
Año 2024

Artículos recomendados

¿Qué medidas se han tomado para prevenir el uso de bienes raíces en el lavado de dinero en Chile?

Chile ha implementado medidas para prevenir el uso de bienes raíces en el lavado de dinero, como la identificación de los compradores y la obligación de informar sobre transacciones sospechosas en el mercado inmobiliario.

¿Qué medidas de seguridad deben implementarse al almacenar y gestionar la información de antecedentes en Chile?

Para garantizar la seguridad de la información de antecedentes, los empleadores en Chile deben implementar medidas de seguridad, como el almacenamiento seguro de documentos, la restricción de acceso a la información solo a personal autorizado y el cumplimiento de las leyes de privacidad y protección de datos al manejar esta información confidencial.

¿Cuál es la penalización por el delito de secuestro virtual en Chile?

El secuestro virtual en Chile implica amenazar a una persona con un falso secuestro y puede resultar en sanciones legales, incluyendo penas de prisión.

¿Cómo se abordan los desafíos de KYC en el contexto de la bancarización de poblaciones vulnerables, como indígenas o migrantes, en Chile?

Chile busca abordar los desafíos de KYC en la bancarización de poblaciones vulnerables, como indígenas o migrantes, a través de medidas específicas que faciliten la identificación y la participación en el sistema financiero, promoviendo la inclusión y el acceso.

¿Cuál es el papel de la validación de identidad en el acceso a servicios de arboricultura y mantenimiento de árboles en Chile?

La validación de identidad es importante en el acceso a servicios de arboricultura y mantenimiento de árboles en Chile. Los arboricultores y profesionales de mantenimiento de árboles deben validar la identidad de los clientes al llevar a cabo trabajos de poda y cuidado de árboles. Esto garantiza que los servicios se proporcionen de manera legal y que se respeten las regulaciones ambientales relacionadas con la poda y mantenimiento de árboles.

¿Cómo se maneja la verificación de identidad de personas sin domicilio fijo o dirección permanente en Chile?

La verificación de identidad de personas sin domicilio fijo o dirección permanente en Chile puede basarse en métodos alternativos, como la identificación biométrica o la declaración jurada. Se busca adaptar el proceso KYC para situaciones especiales.

Otros personas con un perfil parecido a Candia Gabaroche Luis Manuel