CARDENAS AGONI INGRID SUSANA (RUN - 153095XX-X)

Perfil de Cardenas Agoni Ingrid Susana - Provincia Magallanes.

RUN 153095XX-X
Región DE MAGALLANES Y ANTARTICA CH.
Provincia MAGALLANES
Comuna PUNTA ARENAS
País CHILE
Año 2024

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¿Qué desafíos específicos enfrenta Chile en la verificación de listas de riesgos?

Chile enfrenta desafíos específicos en la verificación de listas de riesgos, como la necesidad de mantenerse al día con las regulaciones internacionales en evolución constante. Además, la geografía de Chile, con una larga costa y múltiples puntos de entrada y salida, presenta desafíos en términos de control de fronteras y aduanas. La detección de actividades de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en un país tan diverso geográficamente puede ser un desafío. Por lo tanto, la cooperación internacional y la inversión en tecnología son claves para abordar estos desafíos.

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