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¿Cómo se evalúan los riesgos de seguridad laboral y condiciones de trabajo en la debida diligencia en proyectos de inversión en la industria pesquera en Chile?
En proyectos de inversión en la industria pesquera en Chile, la debida diligencia se enfoca en los riesgos de seguridad laboral y las condiciones de trabajo, incluyendo la revisión de prácticas de seguridad en alta mar, el cumplimiento con las regulaciones laborales y cómo se asegura un entorno. de trabajo seguro para los empleados.
¿Qué relación existe entre las regulaciones de PEP en Chile y las obligaciones de debida diligencia de las instituciones financieras?
Las regulaciones de PEP en Chile están estrechamente relacionadas con las obligaciones de debida diligencia de las instituciones financieras. Estas últimas deben identificar y verificar a los clientes que puedan ser PEP y tomar medidas para mitigar los riesgos asociados.
¿Cuál es el papel de las auditorías y revisiones periódicas en la supervisión de las actividades financieras de las PEP en Chile?
Las auditorías y revisiones periódicas desempeñan un papel fundamental en la supervisión de las actividades financieras de las PEP en Chile al identificar posibles irregularidades, verificar la exactitud de las declaraciones de activos y prevenir el lavado de dinero y la corrupción. La integridad financiera es esencial.
¿Cuál es la penalización por el delito de abuso sexual infantil en Chile?
El abuso sexual infantil en Chile es un delito grave y puede resultar en penas de prisión, especialmente si la víctima es un menor de edad.
¿Cómo se promueve la diversidad e inclusión en el cumplimiento en Chile?
La promoción de la diversidad e inclusión es un aspecto creciente en el cumplimiento chileno. Las empresas están adoptando políticas que promueven la diversidad en la fuerza laboral y aseguran que no haya discriminación en la toma de decisiones relacionadas con el cumplimiento. Esto contribuye a una cultura más justa y ética en el lugar de trabajo. Se realizan esfuerzos para contratar y promover personas de diversos orígenes y proporcionar igualdad de oportunidades a todos los empleados.
¿Qué medidas se han implementado en Chile para prevenir el lavado de activos en el sector de la moda y el diseño de joyas?
En el sector de la moda y el diseño de joyas en Chile, se han implementado para prevenir el lavado de activos. Esto incluye regulaciones que requieren la identificación de clientes y proveedores de servicios en la industria de la moda y las joyas. Las empresas en este sector deben llevar a cabo debida diligencia y reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF). La supervisión y el monitoreo son fundamentales para garantizar el cumplimiento de las regulaciones y prevenir el lavado de activos en esta área.
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