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Los casos de maltrato infantil en Chile se investigan y juzgan a través de procesos judiciales y pueden resultar en medidas de protección para el niño, así como sanciones para el agresor.
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Las instituciones financieras en Chile están sujetas a estrictas regulaciones y obligaciones en la lucha contra el lavado de activos. Deben implementar políticas y procedimientos de debida diligencia, identificar y reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y colaborar con las investigaciones. Además, deben mantener registros de transacciones y contar con un oficial de cumplimiento.
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¿Cuáles son las obligaciones del arrendatario en un contrato de arriendo en Chile?
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¿Cuál es el impacto del KYC en la prevención de fraudes relacionados con tarjetas de débito en cajeros automáticos en Chile?
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