CAROCA GALLARDO IVAN RAMON NICOLAS (RUN - 189896XX-X)

Perfil de Caroca Gallardo Ivan Ramon Nicolas - Provincia Colchagua.

RUN 189896XX-X
Región DEL LIBERTADOR BDO. O'HIGGINS
Provincia COLCHAGUA
Comuna SAN FERNANDO
País CHILE
Año 2024

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La prevención del lavado de activos en Chile implica la implementación de medidas de debida diligencia, la capacitación de empleados, la identificación de operaciones sospechosas y el cumplimiento de las regulaciones emitidas por la UAF. Además, las instituciones financieras deben establecer políticas y procedimientos internos para mitigar los riesgos de lavado de activos. La cooperación entre las instituciones y las autoridades es esencial en este proceso.

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