CARRASCO BAEZA VALENTINA VALESKA (RUN - 165581XX-X)

Perfil de Carrasco Baeza Valentina Valeska - Provincia Santiago.

RUN 165581XX-X
Región METROPOLITANA DE SANTIAGO
Provincia SANTIAGO
Comuna CONCHALI
País CHILE
Año 2024

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¿Cuál es el proceso de evaluación de riesgos relacionados con PEP en Chile?

El proceso de evaluación de riesgos relacionados con PEP en Chile implica la identificación y clasificación de las PEP, la evaluación de su exposición a riesgos de corrupción y lavado de dinero, y la implementación de medidas proporcionales para mitigar esos riesgos.

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