CARRASCO CANALES MATIAS CAMILO (RUN - 187990XX-X)

Perfil de Carrasco Canales Matias Camilo - Provincia Cachapoal.

RUN 187990XX-X
Región DEL LIBERTADOR BDO. O'HIGGINS
Provincia CACHAPOAL
Comuna MACHALI
País CHILE
Año 2024

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Las instituciones financieras en Chile están sujetas a estrictas regulaciones y obligaciones en la lucha contra el lavado de activos. Deben implementar políticas y procedimientos de debida diligencia, identificar y reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y colaborar con las investigaciones. Además, deben mantener registros de transacciones y contar con un oficial de cumplimiento.

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