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¿Puede el arrendatario subarrendar la propiedad a un tercero en Chile?
El arrendatario puede subarrendar la propiedad a un tercero si se especifica en el contrato y el arrendador lo permite. Si no está permitido en el contrato, el arrendatario generalmente necesita el consentimiento del arrendador.
¿Cómo se abordan los riesgos legales y fiscales en la debida diligencia en proyectos de bienes raíces en Chile?
En proyectos de bienes raíces en Chile, la debida diligencia se enfoca en los riesgos legales y fiscales, incluyendo la revisión de títulos de propiedad, contratos de arrendamiento, impuestos a la propiedad y el cumplimiento con regulaciones de bienes raíces en el país.
¿Cómo se maneja la verificación de identidad de personas mayores en Chile, considerando la dificultad de acceso a documentación válida?
La verificación de identidad de personas mayores en Chile se realiza teniendo en cuenta la dificultad de acceso a documentación válida. Se permiten métodos alternativos de identificación, como la verificación a través de registros de instituciones gubernamentales.
¿Cuál es el papel de los comités de cumplimiento y control interno en la gestión de KYC en las instituciones financieras de Chile?
Los comités de cumplimiento y control interno desempeñan un papel clave en la gestión de KYC en las instituciones financieras de Chile. Supervisan y garantizan que se cumplan las políticas de KYC y se tomen medidas adecuadas para prevenir actividades ilícitas.
¿Cómo se pueden obtener copias de los antecedentes disciplinarios en Chile?
Para obtener copias de los antecedentes disciplinarios en Chile, generalmente debes presentar una solicitud formal a la entidad que mantiene los registros. Esta entidad puede ser su empleador, su institución educativa o el colegio profesional correspondiente, según el contexto. Las solicitudes suelen requerir información específica, como tu nombre, número de identificación y detalles de la infracción o sanción que deseas consultar. Las regulaciones específicas pueden variar según la jurisdicción y el tipo de registro.
¿Cuál es el papel de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (SIR) en el cumplimiento normativo de las empresas en Chile?
La SIR supervisa y regula el cumplimiento normativo relacionado con la insolvencia y reemprendimiento en Chile. Las empresas que enfrentan dificultades financieras deben cumplir con las regulaciones específicas para la reorganización y liquidación de activos. El incumplimiento puede dar lugar a la quiebra y la pérdida de activos.
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