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¿Cuál es la frecuencia con la que las instituciones financieras en Chile deben actualizar la información KYC de sus clientes?
En Chile, las instituciones financieras están obligadas a realizar actualizaciones periódicas de la información KYC, generalmente cada uno o dos años, dependiendo del riesgo asociado a cada cliente y del tipo de cuenta que mantienen.
¿Cuáles son las implicaciones de un embargo en el crédito a largo plazo en Chile?
Un embargo puede tener efectos negativos a largo plazo en el historial crediticio del deudor, lo que dificulta la obtención de crédito en el futuro.
¿Puede un deudor solicitar una suspensión del proceso de embargo en Chile por razones de salud?
Sí, si el deudor tiene razones de salud válidas que le impiden enfrentar el proceso de embargo, puede solicitar una suspensión temporal.
¿Qué implica el delito de porte ilegal de armas en Chile?
El porte ilegal de armas en Chile es ilegal y puede resultar en penas de prisión si alguien es encontrado en posesión de un arma sin permiso.
¿Cuál es el papel de las auditorías internas en el control de cumplimiento en Chile?
Las auditorías internas desempeñan un papel clave en el control de cumplimiento en Chile al evaluar el cumplimiento de políticas y procedimientos. Estas auditorías ayudan a identificar áreas de mejora y aseguran que la empresa cumpla con las normativas legales y éticas aplicables.
¿Cómo se determina si alguien es considerado PEP en Chile?
En Chile, la determinación de si alguien es considerado PEP se basa en su posición y funciones en el gobierno o la política. Esto incluye cargos como presidentes, ministros, senadores, y otros altos funcionarios públicos. La normativa específica puede variar.
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