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¿Qué debe incluirse en el inventario de la propiedad amoblada en un contrato de arriendo en Chile?
El inventario de una propiedad amoblada debe incluir una lista detallada de todos los elementos y muebles incluidos en el arriendo, con su estado actual y valor estimado. Esto sirve para evitar disputas al final del contrato.
¿Cuál es el papel de los bancos corresponsales en la prevención del lavado de dinero en Chile?
Los bancos corresponsales desempeñan un papel clave en la prevención del lavado de dinero en Chile al realizar debida diligencia sobre sus contrapartes extranjeras y asegurar que cumplan con las normas de AML, lo que reduce los riesgos en las transacciones internacionales.
¿Cómo pueden las PEP en Chile demostrar la fuente legítima de sus activos?
Las PEP en Chile pueden demostrar la fuente legítima de sus activos mediante la presentación de documentación que respalde su origen, como declaraciones de impuestos, registros de propiedad, contratos legales y registros financieros transparentes. Esto es crucial para cumplir con las regulaciones.
¿Cuál es el proceso de otorgamiento de medidas de protección a víctimas de trata de personas en Chile?
El proceso de otorgamiento de medidas de protección a víctimas de trata de personas en Chile implica identificar y asistir a las víctimas, proteger sus derechos y colaborar con la investigación y enjuiciamiento de los tratantes.
¿Cuál es el papel de los comités de cumplimiento en las empresas chilenas?
Los comités de cumplimiento desempeñan un papel importante en la supervisión y gobernanza de las prácticas de cumplimiento en empresas chilenas. Estos comités son responsables de supervisar la implementación de políticas, revisar incidentes de no conformidad y brindar orientación estratégica en temas de cumplimiento.
¿Cómo se evalúan los riesgos ambientales en la debida diligencia en proyectos de minería en Chile?
En proyectos de minería en Chile, la debida diligencia se enfoca en la evaluación de riesgos ambientales, incluyendo la gestión de residuos, la conservación de agua, la restauración de terrenos y el cumplimiento de regulaciones ambientales en el país.
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